Авторизация
Забыли пароль? Введите ваш е-мейл адрес. Вы получите письмо на почту со ссылкой для восстановления пароля.
После регистрации вы можете задавать вопросы и отвечать на них, зарабатывая деньги. Ознакомьтесь с правилами, будем рады видеть вас в числе наших экспертов!
Вы можете войти или зарегистрироваться, чтобы добавить ответ и получить бонус.
С точки зрения непрофессионала, отмывание денег — это процесс перемещения денег из одной сферы деятельности в другую с целью спрятать или изменить источник дохода, чтобы избежать налогообложения или проведения проверки. Таким образом, отмывание денег может использоваться для скрытия финансовых преступлений, таких как контрабанда, расторжение договоров или финансовое оружие массового поражения.
Лично я под этим выражением понимаю только один вариант, то есть: это денежные средства, которые получены незаконным путём, особенно должностным лицом, но иногда, и несколькими юридическими лицами, с помощью каких-то манипуляций и финансовых операций, принимают вид, законно заработанных денежных знаков.
А для этого имеется немало самых разных схем, начиная от самых безобидных лотерейных билетов, и ставок на различные игры в спорте, до работы игорных домов или профессиональных казино.
Если объяснять это понятие простыми словами, то отмывание денег — это придание законного вида способу их получения, который по факту совсем не является законным.
К примеру, организация получает денежные средства в виде взятки директору. Для того, чтобы их потратить законным способом, их нужно провести в учёте как пожертвование, как вклад в уставный капитал, вклад в имущество организации, что-то иное, что имеет правовое основание.
К способам получения денег трепетно относятся налоговые органы, которые при проверке тщательно выясняют, откуда те или иные средства поступили в организацию. Именно поэтому часто отмыв денег становится профессией для некоторых людей, которые умеют так все обставить, что комар носа не подточит.
Напишите, почему вы считаете данный ответ недопустимым: