Авторизация
Забыли пароль? Введите ваш е-мейл адрес. Вы получите письмо на почту со ссылкой для восстановления пароля.
После регистрации вы можете задавать вопросы и отвечать на них, зарабатывая деньги. Ознакомьтесь с правилами, будем рады видеть вас в числе наших экспертов!
Вы можете войти или зарегистрироваться, чтобы добавить ответ и получить бонус.
Такие банки давно закрыли. Банк — юридическое лицо и работает по лицензии согласно действующему законодательству.
В налоговую поступает информация об открытии-закрытии счетов. Все обороты не поступают, но могут быть получены по запросу от фискальных органов. Запрос направляется, если на то есть видимые причины, в частности, подозрение на незаконную предпринимательскую деятельность, возникшее в ходе камеральной проверки деклараций.
Также следует иметь ввиду, что существуют специальные органы, осуществляющие финмониторинг, которые могут передать данные в налоговые. Финмониторинг отслеживает движение больших сумм. Суммы прописываются действующими нормативными актами и меняются время от времени.
Напишите, почему вы считаете данный ответ недопустимым: